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        发布时间:2018/09/27作者:亿万先生官网 点击量:861

        证券代码[dàimǎ]:603580 证券简称:艾艾精工 告示编号: 2018-028

        艾艾严密工业。运送体系(上海)

        股份公司[gōngsī]第二届董事会

        第十七次会议决定告示

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        一、董事会会议召开景象。

        艾艾严密工业。运送体系(上海)股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第二届董事会第十七次会议于2018年09月21日10时00分在公司[gōngsī]会议室以现场及通信方法召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司[gōngsī]监事和治理职员列席会议。会议由公司[gōngsī]董事长涂木林老师[xiānshēng]主持[zhǔchí]。

        本次董事会经由了恰当的通知法式,会议的召集、召开和表决法式切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》等法令律例和公司[gōngsī]章程的划定,会议及通过的决定。

        二、董事会会议审议。景象。

        本次会议审议。并通过如下议案:

        1、审议。通过了《关于公司[gōngsī]董事会换届暨提名第三届董事会非董事候选人的议案》

        董事意提名涂木林老师[xiānshēng]、蔡瑞美密斯。、涂国圣老师[xiānshēng]、丁风云密斯。、金政荣老师[xiānshēng]、孙佩峰密斯。为公司[gōngsī]第三届董事会非董事候选人。

        表决后果:共表决9票,个中赞成9票,否决0票,弃权0票。

        该议案尚需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。通过,并接纳累积投票。制举行表决。

        具容详见公司[gōngsī]同日登载[kāndēng]的告示《艾艾精工关于董事会、监事会换届的告示》(告示编号:2018-030)

        2、审议。通过了《关于公司[gōngsī]董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

        董事意提名郭田勇老师[xiānshēng]、万华林老师[xiānshēng]、钮彦平老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第三届董事会董事候选人。

        表决后果:共表决9票,个中赞成9票,否决0票,弃权0票。

        该议案尚需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。通过,并接纳累积投票。制举行表决。

        具容详见公司[gōngsī]同日登载[kāndēng]的告示《艾艾精工关于董事会、监事会换届的告示》(告示编号:2018-030)

        公司[gōngsī]董事对议案揭晓了意见。:我们以为,本次董事会换届的提名法式,切合《公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》等划定。经由对董事候选人资格的检察。,了解被提名流教诲后台、事情经验等景象。后,未发明有《公司[gōngsī]法》等法令律例及《公司[gōngsī]章程》划定不得任职[rènzhí]董事的环境,不存在。被证监会确以为市场。禁入者且禁入尚未排除的环境,董事不存在。《关于在上市[shàngshì]公司[gōngsī]创建董事制度[zhìdù]的指导[zhǐdǎo]意见。》中划定的不得担当[dānrèn]董事的环境。董事会提名的非董事候选人、董事候选切合担当[dānrèn]上市[shàngshì]公司[gōngsī]董事的资格和前提纲求。

        3、审议。通过了《关于调解董事薪酬的议案》

        董事意按照公司[gōngsī]董事的事情及公司[gōngsī]景象。,连合今朝整体情况、公司[gōngsī]所处行业上市[shàngshì]公司[gōngsī]薪酬,经公司[gōngsī]董事会薪酬与查核委员。会提议,将公司[gōngsī]第三届董事会董事补贴尺度调解为每人每月人民[rénmín]币1.1万元(税前)。

        公司[gōngsī]董事对本议案揭晓了意见。:我们以为,,此次董事的薪酬调解是连合公司[gōngsī]的谋划景象。及行业、区域的生长而拟定[zhìdìng]的,不存在。侵害公司[gōngsī]及股东好处[lìyì]的环境,切合国度法令、律例等划定;有助提拔董事勤勉职责的意识。,调动公司[gōngsī]董事的事情努力性,于公司[gōngsī]的久远生长。审议。法式切合法令律例和《公司[gōngsī]章程》划定。我们赞成公司[gōngsī]本次调解董事的薪酬尺度,并赞成将本议案提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

        表决后果:共表决9票,个中赞成9票,否决0票,弃权0票。

        4、审议。通过了《关于召开公司[gōngsī]2018年次暂且股东大会。的议案》

        具容详见公司[gōngsī]同日登载[kāndēng]的告示《艾艾精工关于召开2018年次暂且股东大会。的通知告示》(告示编号:2018-031)

        表决后果:共表决9票,个中赞成9票,否决0票,弃权0票。

        三、查文件

        艾艾严密工业。运送体系(上海)股份公司[gōngsī]第二届董事会第十七次会议决定

        特此告示。

        艾艾严密工业。运送体系(上海)股份公司[gōngsī]

        董事会

        2018年09月22日

        证券代码[dàimǎ]:603580 证券简称:艾艾精工 告示编号: 2018-029

        艾艾严密工业。运送体系(上海)

        股份公司[gōngsī]

        第二届监事会第十四次会议决定告示

        本公司[gōngsī]监事会及监事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        一、监事会会议召开景象。

        艾艾严密工业。运送体系(上海)股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第二届监事会第十四次会议于2018年09月21日以现场会议方法在公司[gōngsī]会议室召开。本次监事会会议应到监事三名,实到监事三名,切合《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定。会议由监事会主席[zhǔxí]俞奇丽密斯。主持[zhǔchí]。本次会议的召开切合《公司[gōngsī]法》、《上海证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》 等法令、行政律例、部分规章、性文件和《公司[gōngsī]章程》的划定。会议决定。会议经负责审议。,景象。如下:

        二、监事会会议审议。景象。

        本次会议审议。并通过如下议案:

        (一)审议。通过了《关于公司[gōngsī]监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表[dàibiǎo]监事候选人的议案》

        公司[gōngsī]监事意提名俞奇丽密斯。、苟文川老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第三届监事会非职工代表[dàibiǎo]监事候选人。

        表决后果:共表决3票,个中赞成3票,否决0票,弃权0票。

        会议赞成将如上事项[shìxiàng]提请公司[gōngsī]股东大会。审议。。

        具容详见公司[gōngsī]同日登载[kāndēng]的告示《艾艾精工关于董事会、监事会换届的告示》(告示编号:2018-030)

        特此告示。

        艾艾严密工业。运送体系(上海)股份公司[gōngsī]

        监事会

        2018年09月22日

        证券代码[dàimǎ]:603580 证券简称:艾艾精工 告示编号: 2018-030

        艾艾严密工业。运送体系(上海)

        股份公司[gōngsī]关于董事会、监事会

        换届的告示

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        艾艾严密工业。运送体系(上海)股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第二届董事会、监事会将于2018年10月15日任期届满,按照《公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》等法令律例的划定,公司[gōngsī]于2018年9月21日召开第二届董事会第十七次审议。通过了《关于公司[gōngsī]董事会换届暨提名第三届董事会非董事候选人的议案》、《关于公司[gōngsī]董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》,同日召开第二届监事会第十四次会议,审议。通过了《关于公司[gōngsī]监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表[dàibiǎo]监事候选人的议案》,事项[shìxiàng]尚需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。现将本次董事会、监事会换届景象。说明如下:

        一、董事会换届事项[shìxiàng]